隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，傳銷經(jīng)營(yíng)已在我國(guó)各地泛濫乃至猖獗成災(zāi)，一度被稱為“經(jīng)濟(jì)邪教”。在政府相繼出臺(tái)各類行政法規(guī)嚴(yán)厲打擊的同時(shí)，司法機(jī)關(guān)將情節(jié)嚴(yán)重的非法傳銷行為納入刑法調(diào)整范疇，成為非法經(jīng)營(yíng)罪的“其他”行為方式之一。2008年以來，潤(rùn)州法院共受理因傳銷引起的非法經(jīng)營(yíng)、非法拘禁、故意傷害、民間借貸等案件18件，涉案人員41人。傳銷活動(dòng)已嚴(yán)重滲透到我們生活的各個(gè)角落，破壞了正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，影響了社會(huì)穩(wěn)定。就如同電腦病毒一樣，當(dāng)前傳銷犯罪活動(dòng)也在不斷“自我更新”，吞噬著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)肌體，因非法傳銷而引起的案件也從刑事案件漫延到民事案件，呈現(xiàn)出多樣化的特點(diǎn)，從兩年多時(shí)間對(duì)涉及非法傳銷案件的審理情況來看，主要集中在以下幾種類型的案件當(dāng)中：

案件回放一：非法拘禁

不滿十八歲的劉某為了發(fā)展下線，通過電臺(tái)空中交友節(jié)目認(rèn)識(shí)了在揚(yáng)州上班的陳某。為了發(fā)展陳某成為下線，劉某以談戀愛為名將陳某騙來鎮(zhèn)江。2008年8月30日下午，陳某來到鎮(zhèn)江，劉某和傳銷組織者蔣某為強(qiáng)迫陳某加入傳銷組織，將他帶到傳銷組織在鎮(zhèn)江市三茅宮小區(qū)的暫住地，強(qiáng)迫其聽課，采取扣留物品、阻止通訊、言語恐嚇等手段，非法限制陳某人身自由達(dá)30余小時(shí)。后因陳某脫逃報(bào)警而案發(fā)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為蔣某、劉某的行為均已構(gòu)成非法拘禁罪。法院采納了公訴機(jī)關(guān)的意見，以非法拘禁罪判決蔣某有期徒刑一年，劉某有期徒刑六個(gè)月。

案件回放二：非法經(jīng)營(yíng)

2006年12月中旬起，徐某（另案處理）等人私自編制程序，租用境外服務(wù)器，在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立“美國(guó)科技基金”網(wǎng)站，以高額回報(bào)為誘餌，以傳銷的形式推銷該基金?！懊绹?guó)科技基金”按份投資，每份價(jià)格為4萬元人民幣，下線向上線購買“美國(guó)科技基金”，由上線分配給下線基金帳號(hào)、密碼，同時(shí)將自己帳號(hào)內(nèi)的5000“美元”劃撥到下線的帳號(hào)里作為本金。自購買第二日起，下線基金帳號(hào)內(nèi)即會(huì)每天自動(dòng)增值“美元”，發(fā)展介紹他人加入的，還會(huì)有額外的獎(jiǎng)勵(lì)和提成。下線本人再通過不斷發(fā)展自己的下線，出賣自己帳號(hào)內(nèi)的“美元”獲得現(xiàn)實(shí)收益。

2006年底，劉某成為徐某的下線之一。2007年2月，劉某收取了孫某報(bào)單“美國(guó)科技基金”的4000元人民幣現(xiàn)金，收取了陸某報(bào)單3萬元，發(fā)展她們成為了下線，孫某也陸續(xù)發(fā)展了新的下線。后因群眾舉報(bào)而案發(fā)。法院經(jīng)審理認(rèn)為，劉某以傳銷的方式銷售虛擬的基金，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年。

案件回放三：故意傷害

2008年10月，王某接到高中同學(xué)粟某的電話，應(yīng)邀到揚(yáng)州游玩。10月14日王某來到鎮(zhèn)江，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)途去揚(yáng)州游玩。到達(dá)鎮(zhèn)江后，粟某哄騙王某從事傳銷活動(dòng)，并帶著他在鎮(zhèn)江潤(rùn)揚(yáng)大橋、龍泉山莊附近學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷課程，還將他安置在鎮(zhèn)江市桃園新村某小區(qū)暫住，其間王某數(shù)次想要離開，均遭到傳銷組織者秦某的阻攔，而他的手機(jī)早就被收走了，也無法與家人聯(lián)系。10月16日，下定決定要離開的王某將放在廚房同的一把菜刀藏于后腰部，進(jìn)入秦某的房屋再次表示要離開，秦某表示不滿，雙方進(jìn)而發(fā)生肢體沖突，王某用菜刀將秦某頭部、背部等多處砍傷，經(jīng)鑒定，被害人秦某的損傷屬輕傷。

事情發(fā)生后，王某很后悔，在案件審理過程中，積極主動(dòng)賠償了被害人秦某的損失。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人王某故意傷害他人身體，致人輕傷，其行為已構(gòu)成故意傷害罪。被告人王某犯罪情節(jié)輕微，且歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，能夠積極賠償被害人的損失，且被害人對(duì)本案的發(fā)生亦有過錯(cuò)，依法可免于刑事處罰。遂當(dāng)庭宣判，被告王某犯故意傷害罪，免于刑事處罰。

案件回放四：民間借貸

兩年前，由于單位效益不好張女士成為了一名下崗女工，年過四十的張女士沒有一技之長(zhǎng)，只能靠打打零工生活。這時(shí)，她的一位好友讓她去南寧投資一個(gè)項(xiàng)目，說是資本運(yùn)作，每個(gè)人投入5萬元，然后下面發(fā)展3個(gè)人就可以，只要幾個(gè)月本就回來了，還能賺大線。張女士聽了好友巧舌如簧“發(fā)大財(cái)”的敘述，不由怦然心動(dòng)，掏出了家中僅有2萬元，又向親戚、朋友借了3萬元一頭栽了進(jìn)去?？上?st1:PersonName w:st="on" ProductID="張">張女士發(fā)展下線的過程并不順利，不僅5萬元的本收不回來，親戚、朋友見她長(zhǎng)時(shí)間不還錢，把她告上了法庭。最終法院判決張女士一個(gè)月內(nèi)歸還借款，判決書生效后，張女士東拼西湊還了一萬元，但欠朋友的2萬元一直無力償還，她不僅成為了法院執(zhí)行名單上的一名“老賴”，與朋友的多年友情也蕩然無存。

??傳銷案件特點(diǎn)分析

一是傳銷組織往往采用以“金字塔型”靠拉人頭騙取入會(huì)費(fèi)的經(jīng)營(yíng)模式，組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，行動(dòng)詭秘，活動(dòng)方式隱蔽。一旦有傳銷參加者便通過上課進(jìn)行“I洗腦”，以煸動(dòng)性的語言向參加者描述如何發(fā)大財(cái)及如何發(fā)展下線。傳銷組織者往往對(duì)傳銷參加者進(jìn)行集中居住和管理，并對(duì)其實(shí)行24小時(shí)監(jiān)控，隔絕與外界的聯(lián)系。為防止暴露目標(biāo)，上下線之間往往秘密聯(lián)系、單線聯(lián)系，以各種綽號(hào)代替姓名，交易方式也以付現(xiàn)金為主，雖然偶爾也會(huì)通過銀行賬戶匯款等方式進(jìn)行交易，但是一般不留任何手續(xù)和憑證。

二是傳銷組織不是依賴產(chǎn)品本身獲取利潤(rùn)，而是依靠不斷層層發(fā)展的下線、用高額回報(bào)為誘餌、以“拉人頭”為標(biāo)志的“人字型”網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷賺取被發(fā)展人員的入會(huì)費(fèi)從而牟取非法利益。參與人員成分也日漸復(fù)雜,犯罪低齡化趨勢(shì)明顯。傳銷活動(dòng)已滲透到各行各業(yè)和不同年齡、不同學(xué)歷層次的人群。下崗工人、無業(yè)人員、老年人、大學(xué)生等特殊群體逐漸成為非法傳銷活動(dòng)的主體，占涉案總?cè)藬?shù)的80%以上；犯罪低齡化趨勢(shì)明顯，25歲以下的占80%以上，年齡最小的只有17歲；小學(xué)、初中文化水平的占70%以上。

三是非法傳銷組織的流動(dòng)性增強(qiáng)，傳銷活動(dòng)往往都是在某地經(jīng)營(yíng)一段時(shí)間后作擴(kuò)散性的發(fā)展，參加者多是外地人員，他們對(duì)參加者的管理，既有傳統(tǒng)的“寢室”式集中吃住的管理模式，又有租住小旅館、飯店的相對(duì)分散吃住的流動(dòng)式管理模式。非法傳銷組織采取這幾種組織方式交錯(cuò)進(jìn)行，流動(dòng)性大大增強(qiáng)，給公安機(jī)關(guān)查處造成一定的難度。犯罪手段也更加隱蔽，欺騙行為日趨理論化、系統(tǒng)化，有專門的人員負(fù)責(zé)授課。隨著國(guó)家對(duì)傳銷違法犯罪活動(dòng)的持續(xù)打壓，傳銷的形式與手段逐步衍生、變異，更加隱蔽，更具欺騙性。傳銷頭目對(duì)傳銷人員的培訓(xùn)，已經(jīng)形成一整套詐騙理論，受騙者一旦加入團(tuán)隊(duì)，就會(huì)對(duì)其謊言深信不疑。

四是當(dāng)前傳銷活動(dòng)的危害性還未能引起社會(huì)的廣泛關(guān)注，個(gè)別單位和房屋出租戶為追求經(jīng)濟(jì)效益，公然為傳銷分子的居住和活動(dòng)提供場(chǎng)所，對(duì)發(fā)生在身邊的非法傳銷活動(dòng)充耳不聞，熟視無睹，導(dǎo)致了傳銷有較大的活動(dòng)空間。但實(shí)際上傳銷活動(dòng)犯罪后果嚴(yán)重，往往容易導(dǎo)致惡性循環(huán)。傳銷者往往利用親朋好友的信任，把受害人騙離居住地，再以銷售某類商品為幌子，以快速致富、高額回報(bào)為誘餌，欺騙他們加入傳銷組織。加入傳銷組織后，很多人發(fā)現(xiàn)傳銷是一種騙局，但由于自己已被欺騙，為了“撈本”，他們會(huì)千方百計(jì)欺騙親朋好友參與傳銷。一個(gè)家庭中如果有一人參與了傳銷，那么他的至親好友往往難以幸免，如此惡性循環(huán)，導(dǎo)致傳銷組織如滾雪球般越滾越大。潤(rùn)州法院近年來審理的18件傳銷案中，被告人所發(fā)展的傳銷人員幾乎都是自己的親朋好友。

??司法部門的意見和建議

傳銷屢禁不絕有其存在的原因所在，如有相當(dāng)數(shù)量的人員致富觀念扭曲，投機(jī)心理濃重，短期內(nèi)難以改變，這些人很容易走上傳銷的道路。又如目前金融危機(jī)下下崗失業(yè)人員增多，社會(huì)就業(yè)壓力大也給非法傳銷帶來生存的土壤，此外，傳銷組織對(duì)參與人員實(shí)施人身、財(cái)務(wù)、精神三位一體的控制，使多數(shù)人執(zhí)迷不悟，少數(shù)人也難以脫身。相關(guān)法律對(duì)構(gòu)成犯罪的傳銷行為主客觀要件、證據(jù)要求、移送標(biāo)準(zhǔn)、管轄范圍等缺乏明確規(guī)定，震懾力不強(qiáng)。針對(duì)非法傳銷引發(fā)的刑、民案件的特點(diǎn)以及審理中難點(diǎn)，潤(rùn)州法院認(rèn)為必須加大力度打擊非法傳銷，從源頭上減少和預(yù)防非法傳銷引發(fā)的刑事案件和民事糾紛的產(chǎn)生。

一是加強(qiáng)立法工作和司法解釋。建議在現(xiàn)行刑法條文中增加傳銷罪條款，以進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)傳銷行為的定性、立案標(biāo)準(zhǔn)、構(gòu)成要件確定法律依據(jù)，如對(duì)傳銷的非法營(yíng)業(yè)的數(shù)額、交易方式、交易情況、非法傳銷的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行詳細(xì)的規(guī)范，增強(qiáng)打擊非法傳銷的力度和效果。另一方面，對(duì)“非法經(jīng)營(yíng)所獲金額”與“非法獲利金額”做出具體司法解釋。

二是加大宣傳力度，提高社會(huì)對(duì)傳銷和變相傳銷違法性的認(rèn)識(shí)。傳銷行為的變異性和復(fù)制性非常強(qiáng)，所謂變異性，是指?jìng)麂N的產(chǎn)品五花八門，今天是杯子，明天是椅子，總之任何東西都能拿來進(jìn)行傳銷，因此有必要廣泛宣傳國(guó)家對(duì)直銷、傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的政策、法規(guī)，特別是對(duì)國(guó)務(wù)院頒布的《直銷條例》和《禁止傳銷條例》中如何界定直銷、傳銷概念及傳銷的危害進(jìn)行重點(diǎn)宣傳，增強(qiáng)人們抵制傳銷的免疫力。教育群眾自覺抵制給非法傳銷者出租民房，見到傳銷團(tuán)耿及時(shí)舉報(bào)，讓傳銷者如過街老鼠，人人喊打，無處藏身。

三是建立各相關(guān)部門的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，形成打擊合力。非法傳銷活動(dòng)涉及面廣、跨地域活動(dòng)，獲利具有鏈條性，它是層層制造騙人者和被騙者，你是我的下線，在我這個(gè)層面上你是受害者，你又發(fā)展下線，對(duì)于你的下線來說，你又是受益者。滾動(dòng)的、多層的層層制造騙人者和受騙者，而且擴(kuò)展是以幾何級(jí)數(shù)在擴(kuò)展。因此迫切需要各相關(guān)部門密切配合，協(xié)同作戰(zhàn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的傳銷活動(dòng)，堅(jiān)決打擊。對(duì)構(gòu)成犯罪的，司法機(jī)關(guān)要發(fā)揮“寬嚴(yán)相濟(jì)”的刑事政策作用，做到懲罰適當(dāng)，教育為輔。